Alex Saab extraditado: la clave para acorralar a Maduro y al chavismo

El testaferro del dictador venezolano fue embarcado por la justicia en un avión desde Cabo Verde rumbo a la Florida, donde enfrenta cargos por lavado de dinero

NotMid 17/10/2021

Dos cosas desvelan a Nicolás Maduro desde hace más de un año: la investigación en curso en la Corte Penal Internacional de La Haya y la suerte que Alex Saab pudiera tener en Cabo Verde a partir de su detención y pedido de extradición a Estados Unidos el 12 de junio de 2020. La primera de ellas podría sentarlo en el principal banco de acusación del planeta bajo cargos de lesa humanidad. La segunda ya está en curso y hace temblar no sólo a él, sino a todos los jerarcas chavistas.

Por su parte, el camino de Saab se bifurca: se mentaliza en colaborar con la justicia norteamericana y detallar la estructura corrupta que ayudó a cimentar o se embarra en una interminable guerra judicial que no podrá ganar. Inmolarse por Maduro y sus jerarcas le asegurará una larga sombra carcelaria -al menos 20 años- y la imposibilidad de utilizar sus cientos de millones de dólares.

La desesperación del Palacio de Miraflores se explica sobradamente. Saab, el testaferro colombiano que multiplicó sus panes -y los del chavismo- a partir del negocio millonario del alimento para los venezolanos con las cajas CLAP, no sólo podría relatar minuciosamente esta estafa con comida en mal estado, sino también los nexos que el régimen tiene con el narcotráfico y el lavado de activos, principal delito del que se lo acusa. Como empresario exitoso sabrá negociar sus conocimientos.

Luego de conocerse la noticia de que estaba a bordo de un Gulfstream G550, las alarmas sonaron en Caracas y los nervios explotaron. Mañana, tanto representantes de la dictadura como de la oposición venezolana debían verse las caras en México, nuevamente. Sin embargo, esa reunión ya fue suspendida por el chavismo. Desde hace tiempo Maduro y su principal aliado, Rusia, venían advirtiendo que ese raquítico diálogo podría quebrarse si Saab era trasladado a los Estados Unidos.

Gulfstream G550 que trasladó a Alex Saab desde Cabo Verde a los Estados Unidos (agencias)

El Ministerio de Comunicación de Venezuela emitió de inmediato un comunicado. Desaforado. En él acusan a Washington de haber “secuestrado a un diplomático” durante 491 y haberlo sometido a torturas. Un absurdo. En rigor, el colombiano nunca tuvo estatura de embajador hasta tanto fue detenido en aquella pequeña isla del Atlántico. Una vez tras las rejas, Miraflores le dio ese estatus. Era tarde.

Hacia fines de agosto, cuando el régimen todavía tenía una esperanza de que no fuera llevado a Estados Unidos, el fiscal General de Venezuela Tarek William Saab, defendió al testaferro. No supo qué responder cuando fue consultado sobre la incompatibilidad de ser proveedor del estado y diplomático. El abogado, autopercibido poeta, sabía que su alegato chocaba con el sentido común.

El presidente colombiano Iván Duque fue de los primeros en celebrar el pasaje transatlántico. “Es un triunfo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción que ha propiciado dictadura de Nicolás Maduro”, escribió en su cuenta de Twitter. Minutos después fue la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, quien le respondió llamando “narcoestado” a Colombia.

Sin embargo, la mayor gravedad se produjo en horas de la tarde del sábado, cuando agentes de inteligencia se dirigieron a las viviendas de seis ex gerentes de Citgo, una empresa con capitales norteamericanos. Todos cumplían arresto domiciliario desde mayo de 2021. Todos ciudadanos de los Estados Unidos. Fueron secuestrados por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la tenebrosa DGCIM. Son claramente, seis nuevos rehenes de Miraflores.

El cautiverio se da en la misma semana en que murió en extrañas circunstancias el general Raúl Baduel, uno de los más emblemáticos presos políticos venezolanos. Maduro no cesa en su empeño de dar argumentos a la Corte Penal Internacional para que lo juzgue de una vez por todas. El dictador está en evidente estado de desesperación. El fiscal de La Haya, Karim Khan, suma folios a su expediente.

En tanto, en Rusia, bien custodiada, vive la familia de Saab. Una persona que solía ser cercana a la estructura de poder chavista ironizó sobre esas particulares vacaciones: dijo que nadie sabe con certeza si la residencia allí era una garantía o una amenaza. En todo caso, cualquiera sea la alternativa, confían en que el empresario nacido en Colombia y enriquecido en Venezuela mantendrá su boca cerrada.

Quién es Alex Saab, el vendedor de llaveros que se transformó en el testaferro de Nicolás Maduro y terminó extraditado a EEUU

El empresario colombiano se encuentra en viaje desde Cabo Verde hacia Miami, donde será juzgado y podría ser condenado a una pena de hasta 20 años de prisión. Sus orígenes, su socio, los vínculos con Hugo Chávez y los negocios con el actual régimen venezolano

Alex Saab se encuentra en un vuelo después de que Cabo Verde aprobara su extradición a los Estados Unidos, donde se lo acusa de un millonario lavado de dinero en nombre del dictador chavista, Nicolás Maduro. El de hoy es el segundo capítulo de una historia que comenzó cuando fue detenido durante una escala técnica de su avión en el país africano el 12 de junio de 2020, y que podría terminar con una condena de hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

Saab es acusado por Estados Unidos de manejar una vasta red para que el dictador Maduro y su régimen pudieran desviar en su beneficio ayuda alimentaria con destino a Venezuela. Junto con su socio Álvaro Pulido, quien se desconoce si ha sido también extraditado, Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control. Podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel si es hallado culpable.

En el último periodo, Saab pasó de ser el hombre que le permitió a Nicolás Maduro y al régimen venezolano amasar fortunas en corrupción a ser la persona capaz de poner contra las cuerdas al dictador chavista y a su círculo más íntimo. La preocupación en Miraflores es extrema desde la detención del empresario colombiano en Cabo Verde el año pasado, y aumentará aún más ahora con su extradición a EEUU.

Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro

¿Pero cómo fue que un vendedor de llaveros colombiano se convirtió un testaferro millonario?

En efecto, Saab comenzó como vendedor de llaveros y uniformes de trabajo en su Barranquilla natal. Allí conoció a Álvaro Pulido, el otro contratista del régimen venezolano y cuyo verdadero nombre es Germán Rubio. Saab y Pulido comenzaron a exportar al país vecino utilizando el polémico sistema preferencial de cambio CADIVI. En 2011, Saab participó en un acuerdo alcanzado entre los por entonces presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. En el acto donde se rubricaron las firmas, también estuvo Maduro, por ese entonces vicepresidente de Chávez. El convenio era para la construcción de viviendas prefabricadas. No obstante, a la prensa venezolana le llamó la atención que la compañía representada por Saab (Fondo Global Construcción) no tenía experiencia en construcción, y había sido constituido apenas días antes del acuerdo. “Aquel día, en una Caracas que todavía nadaba en la bonanza petrolera, ese personaje consiguió de golpe entre 500 y 600 millones de dólares”, indicó en su momento un artículo de la revista Semana.

Esas primeras sospechas, sin embargo, no frenaron el ascenso de Saab en la Venezuela chavista. Muerto Chávez en 2013, Maduro llega al poder y convierte al empresario barranquillero en su principal contratista.

Foto de archivo de Nicolas Maduro en una rueda de prensa en Caracas. Dic 8, 2020 (REUTERS/Manaure Quintero/)

Pese a que se mantuvo como un empresario de bajo perfil y sin relevancia en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la ex fiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro. La ex titular del Ministerio Público venezolano (MP), hoy exiliada en Colombia, lo relacionó con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro al parecer se lucraron con “cientos de millones de dólares”.

En los primeros años de Maduro en Miraflores, estas fueron algunas de las fortunas almacenadas por Saab: 120 millones de dólares provenientes de las asignaciones de dólares preferenciales en las denominadas “subastas Sicad”; otros 125 millones de dólares con contratos para la venta de materia prima a granel, como maíz, trigo o soja; y un acuerdo por 4.000 millones de dólares para la explotación petrolera con Trenaco, domiciliada en Colombia y Suiza, al frente de la cual estuvo el empresario colombiano Carlos Gutiérrez Robayo, consigna la revista Semana.

Por su parte, entre 2016 y 2018, la extensa red de Saab obtuvo contratos por cerca de 1.500 millones de dólares a nombre de Group Grand Limited -registrada en Hong Kong- y Asasi Food Fze -inscrita en Emiratos Árabes Unidos-. Esas compañías no solo firmaron acuerdos con el régimen venezolano para las cajas Clap, también lo hicieron para suministrar medicinas, repuestos y hasta juguetes.

Este es el avión del Departamento de Justicia de EEUU minutos antes de despegar con Alex Saab a bordo

Todo este esquema requirió de sofisticadas estructuras financieras. Saab y sus socios movieron decenas de compañías en Emiratos Árabes y Turquía; realizaron movimientos bancarios en países como Suiza, Rusia, Bulgaria o Antigua y Barbuda. Además de naciones africanas y más recientemente Irán.

Además de Group Grand Limited, la información que manejan las autoridades norteamericanas también vinculan a Saab como firmas como Sun Properties LLC (en Delaware, EEUU) y Mulberry Proje Yatirim, en Turquía. Panamá y Emiratos Árabes Unidos son las que más firmas investigadas albergan, con tres cada una. Por último, hay dos firmas colombianas en la mira del FBI y la DEA: Fondo Global de Alimentos LTDA y Emmr & CIA.

Esta extensa red contó además con el aval y la cooperación de Cilia Flores, esposa de Maduro, y sus hijos, conocidos como “los Chamos”. Por ese motivo, en julio de 2019 el Departamento del Tesoro sancionó a los tres hijos de Flores: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. Los tres son acusados de recibir sobornos de Saab a cambio de darle acceso a contratos sobrevalorados del gobierno venezolano.

Junto a ellos fueron incluidos en la lista negra de Washington Saab, Pulido, Emmanuel Enrique Rubio González, Isham Ali Saab Certain, Shadi Nain Saab Certain, Mariana Andrea Staudinger Lemoine y José Gregorio Vielma Mora. Éste último es ex gobernador del estado Táchira, involucrado en estos casos de corrupción que investiga el gobierno norteamericano.

Agencias